湖南玉新药业有限公司
Hunan Yuxin Pharmaceutical Co., ltd.

一、公司简介

湖南玉新药业有限公司是一家研究开发、生产经营甾体激素原料药、中间体及制剂的生物医药企业，公司注册资本2140万元，总资产4.78亿元，占地面积20万平方米，现有员工485人，其中博士2人，硕士20人，本科65人，大中专毕业生126人，公司主导产品有甾体激素类医药中间体、原料药（包括醋酸诺孕酮、非那雄胺、倍他米松、杜他雄胺等）及制剂（五氟利多、奥拉米特等37个品种），产品主要用于抗炎、抗过敏、抗衰老、女性避孕，抑制多毛症、治疗精神疾病等，主导市场为欧、亚十几个国家和地区。2018年实现产值3亿元人民币。公司为“湖南省高新技术企业”、“湖南省双百工程企业”、“湖南省优秀非公有制企业”、“湖南省小巨人计划企业”、“湖南省重点上市后备企业”、“湖南省甾体医药中间体及原料药工程技术研究中心建设第一依托单位”，“甾体激素药物湖南省工程研究中心”组建单位，连续四年获得 “邵阳市出口创汇先进单位”、“市直纳税大户”等称号，2013年获得GMP证书。2015年3也通过GMP认证，2018年5月通过美国FDA认证。

公司在长沙麓谷拥有新产品开发中心，中心使用面积1500平方米，实验仪器100多台套，设备总价值800万元，技术人员35人，公司和中南大学、湖南大学建立了产学研合作关系，中心先后开发出新产品30多个，申请国家专利15项，获得国家授权专利11项，其中发明专利6项，实用新型专利5项。公司先后获得湖南省科技进步三等奖2项、邵阳市科技进步一等奖3项，公司综合实力目前居国内同行业前五位、湖南省第一位。

二、2018 年社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

 公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现公司与股东、 债权人的协调和谐发展。

1．完善法人治理结构和内部控制，不断提升公司治理水平。

报告期内，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定，本公司设立了股东大会、董事会和监事会。本公司建立健全了股东大会制度、董事会制度、监事会制度，形成了比较完整的公司治理框架文件，并充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能作用，进一步规范公司管理，形成了权力机构、决策机构、监督机构 和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。 公司依照《公司法》以及《公司章程》等规范性文件的有 关规定，制定了一系列公司内部规章制度，建立了规范、合规的治理机制，给公司股东提供了平等的 权利，充分保障了投资人的合法权益。 公司目前已制定的内部规章制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作制度》等。 公司依照法律法规、中国证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司 发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构， 制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。 公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制环境有利于内部控制制度的建立和执行，重大业务及 内部管理方面保持了有效的内部控制，主要控制活动在实际运行过程中不存在重大偏差，符合相关法律法规与公司内部控制目标的要求。 这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性 可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督 控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

报告期内，公司共召开股东大会4次、董事会4次、监事会2次， 历次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 重大事项均履行了相关的审批程序，股东大会均采用现场表决的方式召开，以保障股东能够充分行使自己的权利。

 2．重视投资者关系管理，保护投资者利益。

报告期内，公司严格按照相关法律法规规定召开股东大会、董事会和监事会，按照相关法律法规要求及时、准确、完整地进行信息披露。通过全国股转的信息披露系统及公司网站等媒介，及时更新公司动态信息以便投资者及时、准确、全面的了解公司的近况。公司通过规范和强化信息披露，同时在日常工作中，公司通过电话、电子邮件、现场接待、投资人考察等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

3．落实全国股转系统公司的利润分配政策，积极回报股东。

公司积极落实挂牌公司分红相关规定，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司原则上每年度进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。近几年来，公司每年均进行现金分红，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。

4．诚实守信，保护债权人利益。

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商等 债权人合法权益的保护。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考 虑了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权 人利益的双赢。公司与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得较 高的信用评级和较为优惠的贷款利率，严格按照贷款协议使用资金，及时偿还贷款本金及利息，无不良信用记录。

 

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本，依法维护职工权益，构建和谐的劳动关系，实现员工与公司和谐发展。

1．严格遵守相关的法律法规和制度，进一步规范劳动关系。

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定，为与公司签订正式劳动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤 保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目，为员工提供租房补贴、餐补、带薪年休假等福利，充分保障员工的合法权益。

 2．切实维护职工权益，实现可持续发展。

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定公司薪酬管理体系，按照薪酬管理体系及公司、部门、个人的绩效考核结果计算发放工资。2018 年公司多渠道提高员工薪酬待遇，设计制定了技术人员、管理人员职级管理、积分晋级新的薪资体系和管理办法，对公司管理岗位（含中高层管理岗位）、技术岗位、管理辅助岗位人员普调 300 元/人/月，普工工资标准由 1400 元/人/月调整为 1580 元/人/月，极大鼓舞了公司技术人员和管理人员的工作热情。

2018 年，公司两级工会组织开展了形式多样的职工活动，丰富 职工的文化生活。全年先后开展了新春晚会、拔河比赛、工艺长跑、全员旅游等各类文体活动 10 余次，在丰富了职工文化生活的同时，也增强了企业凝聚力。

公司高度重视员工能力提升及晋升工作。2018 年全年共选派 10 名领导干部外出参加素质能力提示系列培训，组织中高层干部培训 5 场，专业技能人员培训18场，大大提升了核心骨干队伍的专业水平和综合能力。

 

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，不断提升管理和服务水平，积极保护供应商、客户和消费者的合法权益，营造 诚信、和谐、公平的合作氛围。

1．秉承诚信经营理念，维护供应商合法权益。

公司坚持“诚信经营”的理念，在采购环节，始终遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，遵守社会公德和商业道德，不断规范采购相关管理规定，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易，创造公平竞争的商业环境。严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合法权益, 实现与供应商共发展。与供应商签订廉洁协议，在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。

2．坚持以客户为中心，为客户提供更为优质的产品和服务。

公司始终坚持客户至上，铭记“质量是企业的生命，信誉是企业的源泉”的企业宗旨，不断强化质量管控能力，力争为客户创造更多价值。公司质量、环境、职业健康安全三体系顺利通过CQC再认证全部现场审核，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系，持续为客户提供高品质的产品和服务。

 

（四）环境保护和安全生产

公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合企业实际情况，建立环境保护与资源节约制度，认真落实节能减排各项措施，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用率。2018年全年公司污染物实现达标排放，无环境污染事故发生。

公司深入开展安全生产标准化建设，落实公司安全生产责任制，坚持推行安全风险抵押金制度，加强安全科学管理，实现安全管理的规范化。严格执行新建、扩建、改建项目安全、消防、环保、职业卫生“三同时”制度。强化安全管理，加大安全生产宣传教育培训力度，全面提高全体员工的安全生产意识和安全防范技能。坚持每月2次以上对现场安全隐患排查并督促整改。杜绝各类安全隐患；加强职业危害防护工作，杜绝了职业危害对员工的伤害，顺利通过安全生产标准化二级复审验收。2018年全年无重大安全事故发生。

 

（五）公共关系和社会公益事业

公司注重回馈社会，积极参与社区建设及慈善救助工作，通过社会帮扶、看望慰问等多种有意义的活动，切实履行社会责任，为构建和谐家园做出了应有的贡献。

1．关心困难职工生活，积极开展送温暖活动

公司坚持以人为本，采取多种形式跟踪、了解广大员工，特别是困难员工的生活、工作状况，从人力、物力、财力等多方面进行帮扶，缓解困难职工的生活、工作状况，让受惠员工体会到家的温暖，并逐步形成具有公司特色的社会公益文化。公司成立了阳光帮扶委员会，通过调研和实地考察，针对性的对家庭比较困难的学生进行帮扶，制定帮扶计划，2018年帮扶学生14人，帮扶金额4万余元。

2．多方位提供就业岗位，积极履行社会责任

保障就业是企业重要社会责任之一，近年来，公司生产经营稳中有升，为大学毕业生、社会剩余劳动力及残障人士提供了充足的就业岗位和稳定的工作环境，缓解了社会就业压力，为社会稳定、繁荣、和谐贡献微薄之力，同时公司的稳步发展也带动了周边相关配套企业和区域经济的发展。

 

三、展望未来

公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。公司将以全新的理念，不断突破自我，开拓创新，在质量上对标国际先进标准，在战略上积极进行国际化布局，为客户提供更好的产品。

在股东方面，公司将不断优化产品配置，提升管理理念和经营水平，为股东创造更大投资价值。

在合作伙伴方面，公司将增加沟通频率，增强服务意识，提高生产效率，优化管理结构，与合作伙伴实现共赢发展。

在员工方面，公司始终坚持保障员工权益最大化，为员工提供一体化的人才培养机制及广阔的成长空间。

在社区方面，公司将继续用实际行动践行公益的力量，反哺社会，积极承担企业的社会责任。

在环保方面，继续践行低碳发展的企业理念，探索保护环境新路径，努力推进环境与经济协调融合，通过各项节能减排举措，为祖国的蓝天白天贡献自己的一份力量。

2019年，公司将不忘初心，砥砺前行，在持续推动公司持续、稳健向前发展的同时，积极履行企业公民义务，着力维护各相关方利益，更好地与社会共享成果，全面推进企业和社会和谐发展,为国家持续繁荣发展和社会和谐稳定做出积极贡献。

 

湖南玉新药业有限公司
2019 年 3 月 15 日